Mesečno izobraževanje 11 2024 – Preprečevanje pranja denarja: Novosti, najpogostejša vprašanja in izzivi v praksi

KDAJ? Sreda, 13. 11. 2024, od 13.30 do 15.30

KJE? MS Teams

Predavateljica: mag. LUCIJA FRLEC, sekretarka v Sektorju za pravne zadeve in preventivo, Urad RS za preprečevanje pranja denarja 

Tema: PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA: NOVOSTI, NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN IZZIVI V PRAKSI

Vsebina:

Problematika razširjenosti organiziranega in finančnega kriminala v povezavi s pranjem denarja je vedno bolj aktualna, tveganje pa v zadnjih letih povečujejo različne oblike financiranja terorizma. Pranje denarja predstavlja resno grožnjo stabilnosti in celovitosti delovanja finančnih ustanov, škoduje stabilnosti in ugledu finančnega sektorja države, ogroža notranji trg in njegovo konkurenčnost, predvsem pa dolgoročno slabi zaupanje v demokratične institute sodobne družbe.

V predavanju bodo predstavljene:

• Najpogostejše kršitve ugotovljene v inšpekcijskih pregledih
• Nova evropska zakonodaja in kaj lahko pričakujejo zavezanci

Prijave in cena:

Prijave zbiramo preko spodnje spletne prijavnice, najkasneje do srede, 13. 11. 2024 do 12. ure. Udeleženci prejmejo elektronsko pošto z vabilom in povezavo na dan dogodka. 

• BREZPLAČNO za člane ZDSS
• 1x brezplačna udeležba za naročnike DFP v koledarskem letu
• 122 € z vključenim DDV za ostale udeležence

Kotizacijo nakažete pred dogodkom na račun ZDSS, Dunajska cesta 167, Ljubljana, na TRR: SI56 0400 0027 7642 847 (OTP banka d.d.), sklic: 00-11-24

Račun prejmete po izvedenem seminarju.